高发！警惕购买购物卡和黄金背后的猫腻，你可能已成洗钱“工具人”
创始人
2025-09-20 16:16:18
0次
什么？不转账汇款也能被骗？
电诈套路摇身一变
让你寄快递、叫网约车
亲手把购物卡（卡号和卡密）、现金
甚至黄金等贵重物品
“送”到骗子手上！
娄底市李某（化名）手机下载名为“萤火虫”的软件接触到赌博平台网址，在“好友”指导下赚2万余元后，平台突然提示因操作失误导致账户冻结。为解冻账户返还资金，范某根据客服提示完成任务，先后购买大型超市购物卡、黄金，将购物卡的卡号密码和黄金分别发送和邮寄给诈骗分子。解冻后发现无法提现，平台提示仍需缴纳9万余元手续费，才意识到被骗并报警。
此类与“取现、购买黄金”相关的案例中
诈骗分子通常先通过
刷单返利、虚假网络投资理财
等诈骗手法对你实施诈骗
在获取到你的信任之后
便编造各种理由
诱骗你购买购物卡、黄金或取现金
通过快递或网约车运送到指定地点
在实施诈骗的同时“洗白”涉诈资金
1.线下从未见过面的导师、专家、军人、网恋对象，宣称有内幕消息，稳赚不赔的，带你炒股投资等多种方式挣钱的都是诈骗！
2.凡是让你购买大型超市购物卡，要求提供卡号和密码的，都是诈骗！
3.凡是让你取现或购买黄金，上门来取或者要求你通过邮寄、网约车送到指定地点的，都是诈骗！
4.广大快递员和网约车司机在接单过程中，如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报，切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”。
5.广大黄金交易商户对客户大额或多次购买黄金等贵重金属的，应及时甄别，如发现异常要立即终止交易并及时报警。
供稿：娄底反诈中心
来源：娄底公安
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