每周股票复盘：南网储能（600995）拟投10亿参与140亿双碳基金
截至2025年10月24日收盘，南网储能（600995）报收于12.37元，较上周的12.69元下跌2.52%。本周，南网储能10月20日盘中最高价报12.68元。10月23日盘中最低价报12.13元。南网储能当前最新总市值395.35亿元，在电力板块市值排名18/102，在两市A股市值排名459/5160。
本周关注点
- 公司公告汇总：南网储能拟认缴10亿元参与设立140亿元规模的南网工融双碳基金。
- 公司公告汇总：2025年第三次临时股东会将于11月5日召开，审议基金投资暨关联交易议案。
- 公司公告汇总：董事会审议通过修订多项公司治理制度，包括投资者关系、内幕信息管理等细则。
南方电网储能股份有限公司于2025年10月20日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过修订《公司投资者关系管理办法》《公司内幕信息知情人登记管理细则》《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则》《公司董事会秘书工作规则》《公司独立董事工作规则》，并审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟参与投资设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金认缴总额不超过140亿元，公司作为有限合伙人认缴10亿元，占比7.14%。基金由南网基金和工银资本担任执行事务合伙人，投资方向涵盖新型能源体系、新型电力系统重大基建项目、国家新型储能创新中心及能源产业链上下游战略性新兴项目。基金期限不低于10年，其中投资期7年，退出期不低于3年。本次投资构成关联交易，关联方包括中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司。公司最大风险敞口为出资额10亿元。基金设立需完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，存在设立及运作不确定性、投资标的筛选、政策与管理等风险。
公司将于2025年11月5日14时30分在广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月30日。会议将审议《关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。现场会议登记时间为2025年11月4日，可通过现场、传真、邮箱等方式办理。会议联系人：李孟龙，电话：020-38128117，邮箱：nwcn@es.csg.cn。本次会议不涉及优先股股东表决事项。
公司发布《投资者关系管理办法》，明确遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，通过信息披露、业绩说明会、股东会、网站、电话、路演等方式加强与投资者沟通。交流内容包括发展战略、经营状况、财务信息、重大事项等。公司设立投资者联系电话、邮箱，开设官网投资者关系专栏，积极参与上交所互动平台。董事会统筹管理，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门。禁止泄露未公开重大信息、发布误导性内容或选择性披露。相关人员须具备专业素养，公司建立管理档案并对违规行为追责。本办法自发布之日起实施。
公司制定《内幕信息知情人登记管理细则》，规范内幕信息管理，防范内幕交易。内幕信息包括重大投资、资产变动、股权结构变化、重大诉讼等对股价有重大影响的未公开信息。知情人涵盖董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人及相关中介机构人员。董事会负责档案登记与报送，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。公司须在内幕信息依法披露后5个交易日内向上交所报送知情人档案，重大事项需制作进程备忘录。严禁内幕交易，违规行为将被追责并报监管机构。本细则自公布之日起实施，原规定废止。
公司修订《独立董事工作规则》，要求独立董事具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，不在公司担任其他职务。董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会至少有一名会计专业人士。独立董事履行决策、监督、咨询职责，保护中小股东权益。任职者需具备五年以上法律、会计等领域经验，并参加相关培训。每年现场工作时间不少于15日，可独立聘请中介机构，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。公司应提供履职保障，承担费用，并建立责任保险制度。本规则自发布之日起实施。
公司发布《董事会秘书工作规则》，明确董事会秘书由董事会聘任或解聘，须具备财务、法律等专业知识，不得存在《公司法》禁止任职情形。公司应在原任秘书离职后3个月内完成聘任。秘书负责信息披露、投资者关系、会议筹备、股票变动管理等工作，并持续履行保密义务。公司应为其履职提供便利，相关人员应予配合。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超过3个月由董事长代行。若秘书出现违规、无法履职或造成重大损失，公司应1个月内解聘。本规则自发布之日起实施，原规定废止。
公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理细则》，依据《公司法》《证券法》等法规及章程。明确董事、高管所持股份范围及变动行为相关规定，禁止在离任后半年内、公司或个人被立案调查未满六个月等情形下减持股份。每年减持不得超过其所持总数的25%，定期报告公告前敏感期内禁止买卖股份。相关人员须在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报信息，股份变动后2个交易日内披露。减持须提前15个交易日披露计划，实施完毕或期满后及时公告。细则由董事会负责解释，自发布之日起实施。
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