证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2025-085 债券代码：111002 债券简称：特纸转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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注：上表中“本次担保金额”由五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）共同使用。
● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）与中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，为五洲特纸（湖北）和五洲特纸（汉川）与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。
（二）内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）五洲特种纸业（湖北）有限公司
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（二）五洲特种纸业（汉川）有限公司
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三、担保协议的主要内容
（一）五洲特纸与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、被担保人：五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保（保证）的最高债权额：8,500.00万元；
4、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为五洲特纸（湖北）、五洲特纸（汉川）提供担保是为保障其正常生产运营，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。截至2025年9月30日，五洲特纸（湖北）的资产负债率虽然超过70%，但其为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为877,744.80万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的248.57%，对外担保余额为458,652.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的129.89%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年12月31日