净网—2025 | 网警破获涉“虚拟币”违法犯罪案
“虚拟币”具有去中心化、不计名性等特点。“虚拟币”网络传销大多是通过传销头目注册空壳公司、设立网站，再以慈善、理财、娱乐、医疗为名目建立初步信任，通过各种形式大肆宣传其发行的虚拟币价值，以“高额返利”为噱头，鼓励会员开拓市场、与人共享“拉人头”的方式赚取汇报，最终不断吸纳会员会费达到敛财目的。近年来，许多不法分子抓住网友“一夜暴富”的心理，打着金融创新的幌子，以高额回报为诱饵，利用虚拟币实施传销违法犯罪活动，严重扰乱社会经济秩序，危害人民群众财产安全。
Part.01
贵州黔南网安与刑侦联动，破获一起“虚拟币”网络传销案，专案组分赴多地，成功抓获犯罪嫌疑人15名。
Part.02
公安机关工作中掌握：有人在网络设立某虚拟币，并故意炒高该虚拟币价格，以“拉人头”的方式进行传销活动。
经查，该传销组织宣扬“世界一切有价值的皆可代币化”口号，搭建虚拟币无实名交易平台，设立各种层级，会员以充值质押虚拟币参与传销活动，通过发展下线获取直推奖励的方式获利，是一个层级达三级以上，参与人数千人达上的网络传销组织。
经查，犯罪嫌疑人贾某福、刘某、段某耀等人在网络设立某虚拟币，以购买虚拟币可获得高额收益为诱饵，故意炒高虚拟币价格，根据会员的购买金额划分“身份层级”，随着层级不断升高，收益随着增加，以此鼓励“老会员”继续发展“新会员”，吸纳更多人员参加传销活动，实现利益层层逐级返利。
获取收益的方式有两种：一种是自己购买获得产币收益，另一种是发展下线获得推广收益。
Part.03
“虚拟币”传销步骤：
● 一是成立组织，借助合法身份掩盖非法行径；
● 二是组建服务器设立网站界面，在网站上包装成为具有发行虚拟币资格的公司；
● 三是宣传造势，利用网络社交工具，结合线下宣传虚拟币价值，引诱群众参与；
● 四是吸纳资金，设立资金池，利用高额返利，引诱参与者购买虚拟币成为会员，并鼓励发展下线，不断吸纳资金。
平台利用大部分传销参与者对虚拟币并不了解，通过工作人员定期开课宣讲“高回报、低风险”等话术，并以代充值的方式帮助会员将人民币兑换后进行充值。
目前，相关涉案嫌疑人均已被依法打击。