利用货运平台“假运酒真洗钱” 光谷警方深挖扩线打掉两个洗钱团伙
荆楚网（湖北日报网）讯（记者 白云 实习生 潘妍 通讯员 徐天羿 曾明雄）“拉趟货差点成了犯罪帮凶！”货运司机张师傅（化名）回想起两天前的遭遇仍心有余悸。近日，武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称东湖高新区公安分局）破获系列利用货运平台和低价白酒为掩护的新型“代付洗钱”案件，先后打掉两个犯罪团伙，抓获多名嫌疑人。
锁定异常，货运订单藏猫腻
案件线索源于7月5日的一条预警信息：辖区内某银行网点出现两笔可疑现金提取。“这取现方式不对，得马上查！”分局刑侦大队民警罗镕浩接到指令后，立即与赵佳慧、关南派出所民警张翔展开联合调查，民警发现，取现人竟是两名某货运平台接单的送货司机。
警方迅速行动，在司机将货物运出前一刻，通过货运公司平台紧急联系并截停了这两单运输。当民警联系上其中一位司机张师傅时，他刚把车开到高速入口附近。“我哪搞得清这里面的名堂？”张师傅在电话里有些后怕地跟民警说，“买家声称只接受现金便转账给我，让我取钱付给卖家，我就照做了。箱子封得好好的，我也没仔细看里面装的是啥酒，更没想过会摊上事儿。”
据两名司机称，他们在7月4日接到同一个“买主”的订单，分别去某小区提取“三箱白酒”，然后运往安徽六安和湖北孝感。“买主”声称“卖方”只收现金，于是先将所谓的“货款和运费”转给司机账户，然后让司机取现，在提货现场把现金交给“卖方”。
识破手法，“运酒”实为洗钱
“这不对劲！”罗镕浩拿到司机提供的“白酒”照片后，马上察觉了问题。“一箱酒才20块钱，但长途运费要好几百甚至上千？这违背正常交易逻辑！”罗镕浩指着订单分析到。他和同事们迅速做出判断，这并非简单的酒类交易，而是以货运为幌子、利用司机账户和现金取现进行资金转移的“代付洗钱”新手法。犯罪分子将诈骗等所得赃款转入司机账户，再指使司机线下取现交给指定收货人，实质是利用货运流程为非法资金的“洗白”和转移打掩护。
“不能让他们把司机当洗钱工具用！”民警们下定决心要揪出幕后黑手。经过调查，民警锁定负责在新洲区“发货”、收取现金的两名女子李某和黄某。7月6日凌晨4点，在新洲警方的配合下，二人在邾城落网。
李某、黄某交代，其受朋友陈某指使行事。7月6日中午，罗镕浩、张翔带队细致摸排，将藏匿在刘集村庄一带的陈某成功抓获。“是有人让我这么干的。”面对证据，陈某很快承认了犯罪事实，她供述是受其前男友李某波指使，通过这种“代付运酒”方式，共计转移涉诈资金53500元现金。“这个链条分工明确，上线负责寻找司机和转账，下线伪装成卖家收钱，货运成了洗白非法资金的关键一环。”专案组民警吕亚雄在分析案情时指出。
研判梳理，深挖再端洗钱团伙
“根据这次摸出来的套路和从陈某团伙掌握的情报，我有种预感，这类洗钱手法，在我们辖区内肯定还有！”罗镕浩的判断得到了专案组的一致认同。专案组针对性地梳理统计辖区内货运平台上类似的可疑订单及相关可疑取现记录。
经过连续数日的缜密排查和数据碰撞，一个潜伏更深、规模更大、资金流更为复杂的洗钱犯罪网络果然浮出水面。7月16日，民警锁定了另一个潜伏更深、手法类似但涉及资金额更大的洗钱团伙。东湖高新区公安分局组织警力收网，在辖区内某酒店一举抓获正在利用货运公司洗钱的5名犯罪嫌疑人，当场缴获现金数万元。经查，该团伙涉案金额达二十余万元。
“运酒是假，洗钱是真。这种利用货运平台和低价商品做掩护的‘代付’手法，隐蔽性非常强。”东湖高新区公安分局刑侦大队副大队长张迪指出。货运从业人员在面对明显不合理的“高运费、低货值”订单，尤其要求代收代付现金或提供个人账户进行资金流转的情况，应提高警惕。
目前，已有五名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，一人被行政处罚，两人被批评教育，案件正在进一步深挖细查中。