百名投资者价值7776万余元虚拟币被套走 检察官揭开“狸猫换太子”骗局
□楚天都市报极目新闻记者 黄忠 通讯员 蒋长顺 李莹莹 朱博文 实习生 郭元婷 温宝
通过安全审计后，悄悄上线另一套留有“后门”的项目代码。何某等人利用“后门”操控平台数据，将投资者质押在平台上的虚拟货币进行置换转移。短短两个月的时间，103名投资人损失的虚拟货币价值人民币7776万余元。
经湖北省云梦县检察院提起公诉，今年3月，法院一审以诈骗罪判处何某等4人有期徒刑十三年至三年不等，各并处罚金30万元至2万元不等。
7月28日，承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末。
价值百万元的虚拟币不翼而飞
36岁的童先生是云梦人，一直从事区块链相关工作，2020年9月，他看到有朋友宣传了一个新投资项目，称该项目平台有存、取、借、还等业务，用户将自己的虚拟货币存入平台后，可以定期收到回报。平台还配套发行虚拟货币“D币”，并能将“D币”等价置换给用户，用户也可以向平台借虚拟货币。童先生很感兴趣，于是向该项目平台投资了价值约100万元的虚拟货币。
2020年11月19日，该项目平台以“D币”质押，悄悄将童先生在平台上投资的虚拟货币全部提出，账户上只留下“等价”的几百万“D币”。而此后，童先生发现“D币”价格全面崩盘，自己质押在该项目平台上的虚拟货币不翼而飞，账户上的“D币”又变得一文不值，遭受了巨额亏损的童先生立即联系项目负责人。对方拉黑了童先生。
2023年8月9日，童先生向云梦县公安局报案。同年9月至10月，何某、杜某、李某、凌某等4名犯罪嫌疑人相继被抓获归案。
凌晨利用“后门”套走虚拟币
承办检察官介绍，经过详细核查，何某等人的犯罪事实逐渐清晰。
2017年8月，何某与贾某（另案处理）等人成立了一家技术公司。2020年7月，何某、贾某自行设计并聘请杜某开发去中心化的虚拟货币交易平台。同年9月，何某聘请某专业项目安全评估公司对该平台进行安全审计，并发行配套的“D币”。然而，安全审计通过后，何某等人却上线运行了另一套未通过安全审计、带有“后门”功能的平台代码。
2020年10月至11月，何某、贾某指使杜某、凌某等人在凌晨利用“后门”功能将平台“D币”的价格调高数十倍，又用其持有的大量“D币”与用户在平台投资的虚拟货币进行置换。完成置换后，这些虚拟货币被转移到何某的账户内。操作完成后，何某等人又将“D币”价格调低，而用户则因虚拟货币被套出无法提现，遭受巨额损失。
“经鉴定，通过何某等人的操作，共有103名被害人遭受损失，被骗取的虚拟货币折合人民币共计7776万余元。”承办检察官介绍。
2024年9月6日，云梦县检察院以涉嫌诈骗罪对何某、杜某、李某、凌某提起公诉。今年3月21日，法院采纳检察机关指控的全部犯罪事实和量刑建议，依法作出上述判决。一审判决后，何某提出上诉。近日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。