数据为刃拨开迷障 “胡冰博士工作室”精准捣毁电诈跑分团伙
荆楚网（湖北日报网）讯（记者 白云 通讯员 李黎明、刘煜）7月21日，武汉市公安局东西湖区分局“胡冰博士工作室”内，多条外地公安机关下发的涉诈核查线索同时弹出——嫌疑人程某等人活动轨迹均指向辖区某银行附近。“线索不会无缘无故聚到同一个坐标。”胡冰迅速作出判断，“这里面一定有团伙。”她转身下达指令：“一组追资金，二组切网络，三组查关联信息，要快！”
一笔笔小额资金流向，一条条网络数据重叠，一个个关联人员浮出。当三路数据汇聚至胡冰手中的研判图板时，一个组织架构分明的跑分团伙已脉络清晰。“收网。”8月18日，胡冰带领团队成功抓获22名犯罪嫌疑人，这个盘踞在走马岭的跑分洗钱团伙被一举摧毁。
多条线索指向同一坐标，“数据驱动”锁定跑分团伙
“涉诈嫌疑人，请核查。”7月21日，武汉市公安局东西湖区分局“胡冰博士工作室”，接到外省公安部门下发的多条协查线索。涉诈嫌疑人程某等人，其活动轨迹均指向东西湖区走马岭街某银行附近。“线索不会无缘无故聚到同一个坐标。”刑侦大队政治指导员胡冰敏锐意识到，多起线索可能指向了同一团伙。她迅速部署工作室业务骨干同步上案。
胡冰带领青年民警研判电诈警情。通讯员供图
胡冰立即启动自研的“数据驱动型侦查技战法”，组织三组民警辅警对案件展开深度研判。民警首先从资金流入手——调取程某等人的资金流水去向，继而对与嫌疑人有资金往来的对手账户进行管理排查，累计调取资金账户200余个。
民警研判发现，程某等人通过微信大量接收小额转账，资金汇总后转入一个叫胡某忠的微信账户，胡某忠再将资金提现至银行卡、到银行ATM机取现。
“固定小额进账、快速分流提现”胡冰研判，这个特征完全符合涉诈资金转移模型。
同时，“网络流”的研判也同步展开。民警通过对涉案人员交易明细深度研究，发现程某收取多笔小额转账后，交易支付设备IP关联的手机号码为其生活手机。该手机上安装有境外APP等敏感通联软件，进一步确认了作案时间系其本人操作。
信息流方面，胡冰运用数据侧写画像法对嫌疑人进行刻画——程某有大量前科，无正当职业、居无定所，是典型的“跑分卡农”。
随后，她指挥团队运用同环境扩线技战法，对程勇手机设备所在的网络IP进行扩线研判。网络信号锁定在走新路某宾馆——程某转账时的窝点浮出水面。在同一时段、同一网络环境下，民警发现了疑似团伙成员胡某忠等人。一个以走马岭为据点的跑分团伙，脉络初现。
全方位研判支撑精准抓捕，团伙骨干逐一落网
锁定团伙架构后，胡冰带领工作室成员对程某、胡某忠的生活痕迹进行全面筛查。从胡某忠“取现”的时间节点入手，结合住宿登记地址，民警调取了大量视频录像进行排查。画面显示，胡某忠每次取款均乘坐一辆白色轿车前往银行，驾驶员高度疑似团伙成员。通过大量研判，司机身份被确认为该团伙成员谢某。
“收网！”8月12日，“胡冰博士工作室”组织精干力量开展集中抓捕行动。民警联动外地公安机关，将嫌疑人胡某忠成功抓获。同时，嫌疑人谢某、程某等人，在武汉落网。
抓获部分嫌疑人。通讯员供图
谢某到案后，在工作室前期全面研判形成的证据链支撑下，很快攻破心理防线，供述其在走马岭招聘闲散务工人员从事跑分洗钱的犯罪事实。谢某同时供出背后“金主”——一名叫唐某的男子。当日，民警便将唐某抓获归案。
经查，唐某通过境外通联软件与洗钱通道联系，以虚拟币押注方式获取受害人资金，再指使谢某招聘人员，由谢某指使程某等人用微信建群、将群聊二维码分享给上线，由诈骗分子将受害人骗入群聊并在群内转账。接获涉诈资金后，团伙成员依据分工，进行洗钱取现并上交上线。
胡冰博士工作室的伙伴们正在工作中。通讯员供图
一条“境外上线—本地金主—招聘中介—取现卡农”的完整洗钱链条被彻底撕开。
深挖扩线“打一个、牵一串”，22人落网！
首战告捷，但胡冰并未止步。按照“打一个、牵一串、管一面”的工作目标，她在理清犯罪团伙作案特征之后，带领工作室民警再次对全案涉案人员进行全面梳理。依托“数据驱动型侦查技战法”，从资金流、网络流、信息流全量、全维度深度研判，累计研判出未到案嫌疑人20余人。
8月17日，工作室组织全局力量开展集中收网行动。考虑到嫌疑人均为闲散务工人员，收入水平低、人员流动性大、住所不稳定，胡冰制定了针对性的“扫楼战术”——对走马岭辖区的宾馆、小旅社、合租房、日租房进行全面清查。当晚抓获犯罪嫌疑人11名，次日再抓获8名。
本案共计抓获犯罪嫌疑人22名，全部被采取刑事强制措施，扣押手机30余部，查明涉诈资金46万余元，破获案件20起，排查潜在受害人100余名。目前，这个以走马岭为据点的跑分洗钱团伙被彻底覆灭。
胡冰博士工作室。通讯员供图
胡冰今年44岁，是计算机应用专业博士，曾就读于武汉大学、国防科技大学。2021年，她从军事经济学院转业加入武汉市公安局东西湖区分局，主动请缨投身最急难险重的反诈战线。
此次案件，从一条外地公安机关下发的核查线索，到22名犯罪嫌疑人悉数落网，是“胡冰博士工作室”以数据为刃的又一次实战实践。在“专业+机制+大数据”的新型警务模式下，“胡冰博士工作室”正以科技之力，守护一方平安。
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