跨境反洗钱又一案：华商苏炳海在英国被没收9套公寓及恐龙化石
被新加坡指控洗黑钱的中国商人苏炳海，日前已与英国政府达成了和解。
（NCA）公布的声明，根据《2002年犯罪收益追缴法》（Proceeds of Crime Act），苏炳海将其在伦敦的多处物业、珍贵文物全部上交英国政府，涉及总价值超过2700万英镑（约合人民币2.55亿元）。
公开资料显示，今年37岁的苏炳海出生于福建安溪。2023年8月15日，新加坡警方开展代号为“雷霆行动”的突袭，在10处豪宅内查获30亿新元（约合160亿元人民币）赃款，这些资金主要来自电诈和网络赌博。
这是新加坡规模最大的反洗钱行动。法庭文件显示，苏炳海在新加坡注册了6家空壳公司，通过十多家金融机构分层转移资金，并利用香港公司进行跨境操作。
就在新加坡警察突袭数小时前，苏炳海携带大量现金离境，经马来西亚逃亡后抵达英国。后来苏炳海和妻子与新加坡政府和解，后者也撤销了通缉令。苏炳海还拥有柬埔寨国籍，并持有英联邦瓦努阿图和加圣基茨和尼维斯的护照。
2025年4月，NCA获得了伦敦高等法院对苏炳海在英资产的冻结令，并按照民事调查来提起诉讼。英国《2002年犯罪收益追缴法》允许在没有刑事定罪的情况下追回被认定为非法所得的财产。今年11月5日，NCA与苏炳海及其公司达成了和解。
这些资产中，位于伦敦核心区的9套公寓价值1500万英镑。被没收的恐龙化石骨架来自侏罗纪时期、距今约1.5亿年，2024年12月在佳士得拍卖会上以1240万英镑的价格成交。它们将移交给伦敦自然历史博物馆。
另外，被追回的11件中国文物则是他以公司的名义于2022年的佳士得拍卖会上以逾40万英镑购得，包括明代的五彩龙凤瓶、战国的青铜剑及清代珐琅彩瓷碗。苏炳海当时仅提供了瓦努阿图护照和英国公司注册证明，未被要求说明资金来源。
根据和解条款，NCA将拍卖所有非法所得的财产并保留75%的收益，苏炳海将获得剩余部分，并保留英国居留权。
作为世界最大的金融中心之一，英国占全球外汇交易约40%，对洗钱犯罪天然具有吸引力。房地产交易资金通常较大，因此也成为反洗钱监管的重点领域。
这类案件还引发了关于追偿、跨国司法协作的持续讨论。2018年，英国当局查获该国史上规模最大的比特币洗钱案，当时嫌疑犯正是试图直接用比特币购买当地豪宅而引来了警方注意。
钱志敏是2017年蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋，她即将迎来刑期宣判，最高可能面临14年监禁。鉴于钱志敏在9月底认罪，英国方面已启动财产没收程序。