用虚拟币帮他人转移赃款，三人犯“掩隐罪”获刑
顶端新闻记者 聂辉 北京报道
7月28日上午，最高法举行新闻发布会，与最高检、公安部联合发布《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》及典型案例。案例中，王某、张某、赵某某三人通过转账、提现和购买虚拟币等方式为他人转移违法犯罪资金。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处三人不同有期徒刑，并处罚金。
顶端新闻记者从最高法了解到，2022年7月中旬，被告人王某、张某、赵某某为牟取非法利益，共谋通过转账、提现和购买虚拟币等方式为他人转移违法犯罪资金。
三人分工明确，由王某提供资金通过赵某某购买虚拟币交给上线作为保证金，再由王某、张某向他人收购30余张银行卡提供给上线用于接收违法犯罪资金，当违法犯罪资金存入上述银行卡后，上线通知王某等三人，王某等三人即安排他人在黑龙江省大庆市多个银行取现，在抽取到账资金10%-15%的佣金后，将其余资金购买虚拟币回流至上线。
2022年8月5日至14日期间，王某等三人为上线的转移资金中查明有林某某等15名被害人被诈骗资金共计40余万元。
黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院对王某等三人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。哈尔滨市阿城区人民法院经依法审理，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处王某、张某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处赵某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。宣判后王某、张某、赵某某提出上诉，二审维持原判。
随着对电信网络诈骗犯罪打击力度的加大和金融监管力度的增强，转移非法资金越来越难，不法分子通过虚拟币交易等方式转移赃款，掩饰、隐瞒犯罪所得，妄图“洗白”涉诈资金，逃避侦查打击，同时也加大了赃款追回的难度。
最高法发布该案例时表示，利用虚拟币转移涉案赃款的“隐蔽性”“便利性”，间接刺激了诈骗等犯罪的高发多发，促推衍生了专门提供虚拟币“洗钱”服务的黑灰产业链。依法严惩此类犯罪，有利于从源头上遏制黑灰产滋生，压缩黑灰产生存空间，瓦解犯罪“资金枢纽”，全方位全链条打击治理多种犯罪。
来源：顶端新闻