证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2025-092 债券代码：127053 债券简称：豪美转债_财经资讯_财经金融

证券代码：002988 证券简称：豪美新材公告编号：2025-092 债券代码：127053 债券简称：豪美转债

创始人

2025-10-15 06:48:40

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，前述议案并经2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。此外，公司召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次变更备案情况

近日，公司已完成相关工商变更登记、章程备案等工作，并取得了清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》和换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

■

除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。

二、变更后的工商登记信息

名称：广东豪美新材股份有限公司

统一社会信用代码：91441800765734276T

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：董卫峰

注册资本：人民币254,908,414元

成立时间：2004年8月20日

住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城

经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、公司营业执照

2、清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》

特此公告。

董卫峰代码债券公告清远市相关公司登记议案新材登记通知书董事会

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