原创电诈洗钱头目、太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕！已被遣送中国接受调查_财经资讯_财经金融

原创电诈洗钱头目、太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕！已被遣送中国接受调查

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2026-01-23 06:20:24

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广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者透露，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣返回中国，接受相关部门的调查。在此之前的报道中，香港与台湾方面已冻结了太子集团资产，涉及金额超过35亿元人民币，冻结资产包括26辆豪车、11处豪华公寓等。其中，中国香港特区警方于2025年11月宣布，他们掌握了多个渠道的情报，调查到太子集团涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动，冻结了其资产，总价值约为27.5亿港元（约合25.2亿元人民币）。警方表示，所冻结的资产包括现金、股票、基金等犯罪所得，目前调查仍在继续，但并未有任何逮捕行动。

与此同时，台湾检方于4日宣布，他们已查封与太子集团有关的资产，金额超过45亿新台币（约合10.3亿元人民币），并拘留了25名嫌疑人。检方透露，陈志领导的太子集团在柬埔寨从事诈骗活动，且在多个地区建立了庞大的企业网络，进行洗钱操作。根据台湾检方的声明，相关线索引发了联合调查。特别是在4日早些时候，警方和其他执法部门组成了专案组，对太子集团及其在台北的关联公司展开突击调查，共查封了47处住所及办公场所，并拘留了25人，另有10名证人被传唤接受讯问。

此次调查中，警方查获了26辆豪车，涵盖了劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼等奢侈品牌，车主的这些资产总值已超过4.7亿新台币。此外，警方还查封了18处不动产，包括11处豪华公寓，以及48个停车位。涉及的银行账户有60个，总余额超过2.3亿新台币。令人震惊的是，太子集团的12.7万枚比特币也被美国当局没收。陈志，这位拥有英国与柬埔寨双重国籍的商界大亨，涉嫌策划一场跨国杀猪盘加密货币骗局，涉及强迫劳动的犯罪行为，因此被美国司法部正式起诉。据透露，美国政府已查获了约127,271枚比特币，市值高达150亿美元（约合1069亿元人民币）。这次行动被视为美国司法部历史上最大规模的没收行动。

在美国纽约东区地方法院的法庭文件中，还展示了用于电信诈骗的手机农场的照片，这一庞大网络欺诈帝国的背后正是陈志和他的团队。美国司法部指出，陈志涉嫌在全球范围内策划并实施一系列跨国电信诈骗活动，所涉及的罪名包括电信欺诈和洗钱，若罪名成立，他可能面临最高40年的监禁。美国司法部长帕姆·邦迪在此次行动后表示，这次打击是对全球人口贩卖和网络金融欺诈危害的重大打击，并誓言要摧毁这个建立在强迫劳动与欺骗基础上的犯罪帝国。

虽然太子集团自称是一家遍布30多个国家的房地产、金融和消费服务公司，但美国司法部指控其实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。根据美国检察官披露的法庭文件，陈志及其团伙在柬埔寨的多个地区建设并运营了十个专门用于诈骗的园区。这些园区如同监狱，囚禁了大量被虚假工作承诺引诱而来的劳工，迫使他们在全球范围内实施诈骗活动。警方还披露，这些手机农场共控制了7.6万个社交媒体账号，用来实施诈骗。杀猪盘骗局是陈志团队的主要诈骗手法。据法庭文件显示，他们通过虚假承诺高额回报的投资计划，利用社交媒体诱骗受害人向指定账户转账加密货币。内部文件甚至透露，团队成员如何操作这些骗局，其中一个建议是避免使用过于美丽的女性头像，以显得更加真实。

美国司法部还指出，诈骗所得的资金经过层层洗钱后，陈志和他的团队用这些资金享受奢华生活，包括奢侈的私人旅行、名贵手表、私人飞机等。陈志甚至从纽约的一家拍卖行购得了毕加索的画作。此案进一步发展时，英国政府宣布对陈志及其犯罪网络实施了严厉制裁，冻结了他在英国的庞大资产，涉及的19处伦敦房产总值超过1亿英镑，其中一栋位于伦敦市中心的办公楼就价值接近1亿英镑。此外，位于北伦敦的一座豪宅也被封存，价值达到1200万英镑。

美国司法部在此案件中指出，陈志目前仍下落不明，FBI正在对此案进行深入调查。不止如此，陈志及其太子集团在新加坡的资产也遭到了冻结。10月30日，新加坡警方查封了陈志在新加坡的6处房产，并对相关金融资产发出禁止处置令，冻结的资产总额超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。除了房产外，还包括一艘豪华游艇、11辆豪车和多瓶高档名酒，这些资产均被纳入禁止交易的范围。

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