截至2026年1月29日收盘，湖南黄金(002155)报收于33.64元，上涨10.01%，已连续涨停4天，换手率0.28%，成交量4.39万手，成交额1.48亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：1月29日主力资金净流入6215.74万元，显示主力对个股关注度提升。
• 来自公司公告汇总：湖南黄金拟由三级控股子公司甘肃辰州吸收合并甘肃加鑫矿业，以优化管理架构和降低运营成本。
• 来自公司公告汇总：公司预计2026年度日常关联交易总额达971,800万元，较2025年实际发生额显著增长。
• 来自公司公告汇总：独立董事张永涛因个人原因辞职，董事会提名李伍波为新任独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：公司股票连续两日涨幅偏离值累计超20%，触发异常波动，目前无应披露未披露事项。

1月29日主力资金净流入6215.74万元；游资资金净流出2807.23万元；散户资金净流出3408.52万元。

龙虎榜上榜

沪深交易所2026年1月29日公布的交易公开信息显示，湖南黄金（002155）因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。

公司公告汇总第七届董事会第十六次会议决议公告

湖南黄金股份有限公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王选祥回避表决；审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于公司三级控股子公司之间吸收合并的议案》，同意甘肃辰州矿产开发有限责任公司吸收合并甘肃加鑫矿业有限公司；审议通过《关于修订的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述部分议案将提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

湖南黄金股份有限公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室。股权登记日为2026年2月12日，会议将审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于补选独立董事的议案》。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者的表决将单独计票。

独立董事候选人声明与承诺

李伍波作为湖南黄金股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及深圳证券交易所对独立董事任职资格的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与公司及其主要股东无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，亦未在持股5%以上的股东单位任职。同时，其未在中国证监会或交易所禁止担任董事的期限内，最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺

湖南黄金股份有限公司董事会提名李伍波为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供过财务、法律等服务，且不存在重大业务往来或失信记录。被提名人亦未在其他上市公司担任独立董事超过三家，任职年限未超六年。

关于补选独立董事的公告

湖南黄金股份有限公司独立董事张永涛因个人原因辞职，公司于2026年1月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过补选李伍波为独立董事候选人的议案。李伍波已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。李伍波现任多家企业董事或独立董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，曾于2025年1月受到证监会四川监管局警示函，符合独立董事任职条件。

关于预计2026年度日常关联交易的公告

湖南黄金股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为971,800万元，较2025年度实际发生额433,807.91万元有所增长。交易类别包括向关联方采购原料、销售商品、提供及接受劳务、房屋租赁等，定价遵循市场原则。主要关联方包括湖南黄金集团、湖南中南黄金冶炼有限公司、湖南白银股份有限公司等。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。独立董事认为交易符合公司经营需要，决策程序合法。

资产减值准备计提和资产核销管理制度

湖南黄金股份有限公司制定了资产减值准备计提和资产核销管理制度，规范金融资产、存货、长期资产等的减值准备计提与核销管理。制度明确各类资产减值准备的计提方法，包括应收款项按账龄组合计提预期信用损失，存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备，长期资产按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备且不得转回。资产核销需履行内部决策程序，并取得合法证据。涉及重大金额的减值或核销须经董事会审议并披露。

关于公司三级控股子公司之间吸收合并的公告

2026年1月29日，湖南黄金第七届董事会第十六次会议审议通过，公司三级控股子公司甘肃辰州矿产开发有限责任公司吸收合并甘肃加鑫矿业有限公司。吸收合并后，甘肃辰州继续存续，甘肃加鑫依法注销，其全部资产、负债、业务、人员等由甘肃辰州承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。旨在优化管理架构，提高运营效率，降低运营成本，不会对公司合并报表及整体业务产生不利影响。

关于股票交易异常波动的公告

湖南黄金股份有限公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司自查并核实，前期披露信息无需要更正或补充之处，近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。公司于2026年1月26日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，相关审计、评估工作尚未完成，交易仍在推进中。股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票。公司不存在应披露而未披露的重大信息，也未发生违反公平信息披露的情形。

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