网恋女友“离世”与虚拟货币洗钱：香港警方捣毁精密诈骗网络
假如你在交友软件上认识了一个香港年轻女生，她经常给你讲述她悲惨的情感经历和生活挫折，甚至告诉你她有自杀的念头，勾起你的怜悯之心。尽管你们从未在线下见过对方真容，但你们的关系逐渐变得亲密。直到有一天，一名自称是该名女生上司或是海外警察的人告诉你，她已经不幸离世，并提供公司卡片和遗产证明，声称该名女生在生前曾指定由你来协助处理或继承遗产，但需要你支付各种手续费。
如果是你，你是否会相信并交钱呢？
在香港，有314名受害人在过去的16个月内相信了此类故事，遭遇了新版“杀猪盘”诈骗，累计被骗4400万港元。
最离奇的是，该诈骗集团还会假冒警务人员对受害者进行“二次诈骗”，即再次致电受害人，谎称案件已侦破，要求受害人先缴纳“行政费”，随后便可取回上一次被骗的款项。部分受害人再次转账至骗徒的账户，又一次遭到诈骗。
香港警方新闻发布会视频截图
2月2日，香港警方召开新闻发布会，披露了一系列香港警方最新的执法成果，其中就包含上述案件。据介绍，在过去的3个星期内，香港警方开展了代号为“谋攻”的执法行动，重点打击诈骗罪、科技罪、洗黑钱罪。在行动中，香港警方共拘捕682名疑犯，包括469名男性和213名女性，年龄介乎14岁至89岁，涉及580宗罪案，涉及总金额高达6.2亿港元。
其中，香港警方于1月17日至18日成功捣毁了上述提到的“网上情缘”诈骗集团，以及与该诈骗集团合作密切的一个利用虚拟货币洗黑钱的犯罪集团，共拘捕11人，包括8男3女，年龄介于24岁至73岁，包括3名集团主脑和1名骨干成员。
据香港警方介绍，为了不引人注意，该“杀猪盘”诈骗集团会在香港工业大厦内租用办公室作为居住及诈骗基地，表面上装作做直播的公司，在暗地里却在交友软件上利用虚假头像，假扮香港本地年轻女子实施诈骗。而实际上，与受害人对话的是团伙中一名男性骨干成员。其办公室内还设有暗门，门后就是不法分子进行诈骗活动的地方。此外，该“杀猪盘”诈骗集团还会定期租用私人单位作为“金库”。
在执法行动中，香港警方共检查了15部手提电话和8台手提电脑，在这些设备中发现了部分受害人的转账记录，以及不法分子伪造的公司卡片证据等。在作为“金库”的私人单位内，香港警方共检获100万港元现金、13只名贵手表、过百瓶名贵洋酒和数件名贵首饰，总价值超600万港元。
在调查中，香港警方还发现该“杀猪盘”诈骗集团还通过另一个活跃于香港的洗黑钱集团清洗大额资金。该洗黑钱集团自2024年10月起受该“杀猪盘”诈骗集团雇佣，利用其在香港本地银行的户口接收诈骗集团的犯罪所得。
据披露，该洗黑钱集团的洗钱方式是通过超200个银行户口进行资金转移，利用虚假身份在海外加密货币平台开设账户，通过购买虚拟货币“洗白”其银行户口内的犯罪所得，再经不同的虚拟货币场外交易平台进一步“洗白”资金，最后由该洗黑钱集团成员将“洗白”后的现金分批次运送至“杀猪盘”诈骗集团位于工业大厦内的基地。
“整个洗黑钱过程设计精密，层层转移，结合实体与虚拟货币进行交易及现金托运，增加了警方追踪资金的难度。自去年12月至今，该洗黑钱集团协助诈骗集团清洗的犯罪所得高达4400万港元。”香港警方表示，相信此次行动已成功瓦解这两个危害本地的诈骗及洗黑钱集团。
在回答记者提问环节，香港警方提到这两个犯罪集团是通过中间人认识的。“根据目前调查，我们相信该洗黑钱集团不止对接这一个诈骗集团，但由于案件仍在调查中，我们不便透露更多细节。”
每日经济新闻