原创涉案黄金高达5000万美元！美国官方紧急出手：务必严查这三州_财经资讯_财经金融

原创涉案黄金高达5000万美元！美国官方紧急出手：务必严查这三州

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2026-02-28 11:34:18

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本周三清晨，联邦和州级执法部门联合开展了一项行动，突击搜查了佐治亚州、德克萨斯州和佛罗里达州的多家珠宝店，成功捣毁了一个运作严密的跨境犯罪网络。该犯罪团伙通过精心策划的诈骗手段，骗取了大量老年人的黄金，并通过马拉尼珠宝店、赛玛珠宝店等商家洗钱与非法兑换贵金属，最终形成了一个错综复杂的犯罪链条。据官方透露，团伙的涉案黄金总价值已突破5000万美元。这一系列突击行动，揭示了该犯罪网络的庞大规模，而此前，他们已经成功避开了执法部门数月之久的追查。分析人士指出，团伙的主要作案目标为老年群体，且犯罪网络跨越了美国多个州，影响范围极广。

此次行动涉及的三个核心州——佐治亚州、德克萨斯州和佛罗里达州的执法机构协同作战。在佐治亚州，位于迪凯特市迪卡尔布工业路的马拉尼珠宝店成为了这次调查的重中之重。此外，联邦和州执法人员还对德克萨斯州理查森市和佛罗里达州奥兰多市的其他珠宝店进行了同步搜查。此次行动不仅是针对这些珠宝店的突击，更是整体情报战略中的关键环节，旨在通过精准打击洗钱和销赃的分支机构，彻底摧毁这个犯罪网络。调查人员透露，该团伙不仅具备转移黄金的能力，还能通过走私渠道将赃物流入美国国内及海外市场。最终，这场行动共逮捕了约20名嫌疑人，彻底揭开了这个跨州犯罪网络的冰山一角，显示出其强大的渗透力和复杂的组织架构。

警方的调查表明，该团伙的作案手法极具欺骗性，犯罪分子通过冒充执法人员的身份，利用老年人的心理弱点，实施了精心设计的诈骗手段。诈骗者通过电子邮件或短信与受害者建立联系，许多受害者为退休人员。犯罪分子通常声称自己是执法人员，假称受害者的银行账户存在安全问题或涉及法律纠纷，以此恐吓受害者，并要求他们提取存款、购买金条，再将金条交给所谓的信使，声称这是为了保护受害人的资金安全。这种连环骗局不仅让犯罪集团非法获利数百万美元，而且在追踪被盗黄金和资金流向时，增加了极大的难度。

从受害者的背景来看，犯罪分子显然将老年人群体作为主要目标。外界普遍认为，这不仅因为老年人通常拥有可支配的退休金，更因为他们对权威机构通常抱有天然的信任。调查显示，马拉尼珠宝店和赛玛珠宝店在此次犯罪网络中扮演了至关重要的角色。马拉尼珠宝店和赛玛珠宝店成为了洗钱和加工被盗黄金的枢纽。调查显示，这些珠宝店接收到的黄金会被熔解并重新加工成首饰，其中以手镯为主。加工完成的首饰会被转卖给毫不知情的消费者，部分赃物还可能通过非法渠道走私出境。涉案珠宝店在清洗非法黄金并重新推向市场的过程中，起到了至关重要的作用，这也让执法部门难以追踪犯罪资金和黄金的流向。调查还透露，这些商家以远低于市场的价格收购赃物黄金，并暗地里进行非法冶炼作业，迅速将黄金转化为易于转手的首饰。

这场骗局给受害者带来了巨大的情感和经济损失。最为典型的案例之一，发生在德克萨斯州小榆树市一位退休老人身上。在这场精心设计的骗局中，这位老人损失了高达200万美元。根据其女儿的描述，这位老人不仅被骗光了毕生的退休积蓄，而且直到去年11月去世时，依然未能等来失款的追回。这类悲剧屡屡发生，许多老人因轻信骗子冒充的执法人员，在短短几天内失去了毕生的积蓄。分析人士指出，这类诈骗的典型受害者往往是独居老人，他们缺乏识别网络诈骗的经验，而这种脆弱性使得骗局更加容易得逞。根据目前掌握的数据，已确认受害者人数超过200人。

目前，执法部门在破获案件和追回资金方面已取得了一定进展。截至目前，约有20名与黄金诈骗及洗钱网络相关的嫌疑人被捕。警方表示，他们正在追踪被盗黄金和资金的流向，努力最大限度地为受害者追回损失。由于犯罪网络仍可能在其他州甚至海外存在分支机构，案件的侦办工作依然在紧张进行中，已确认的受害者人数还在不断增加。

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