7个快递包裹查获310克黄金 警惕“两金送现”新型投资诈骗
前不久，湖南郴州警方在一家快递中转站，一口气就拦截下7件涉诈黄金包裹，查获310克黄金。这些黄金被藏匿在番茄酱、黄瓜条、润肤霜等各种毫不相干的日常物品中。而这些黄金的主人，都深陷相同的投资骗局里。
警方循线追踪发现，这些被拦截的快递来自全国多地，均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后，再自行寄往指定地址。警方联系上其中多名被害人，发现这是一种典型的包含情感操控与投资诈骗的复合型骗局。
来自江苏无锡的周女士去年通过交友软件认识一名男子之后，每天都会相互问好，聊家庭、聊工作、聊生活，慢慢建立了信任。半个月后，对方向周女士推荐了一个博彩网站，声称自己有内幕消息，可以通过低投资撬动高收益，希望周女士能跟自己一起投资。
警察：为什么他让你买黄金，而不是用现金？
周女士：其实我身上没有钱，他自己先投7万块，他说让我想想办法，转账不满7万的话要去线下买金条寄过去，寄到指定的地址。
湖南省郴州市公安局苏仙分局电侦大队大队长 陈卫：让被害人一步步放松警惕，到最后他们会设想未来，设想以后的生活，然后就会走到投资这一步了。嫌疑人说我可以先给你凑7万，你那边再凑一点，但是可能我们受害人没有那么多钱，嫌疑人就说你线下买黄金，就可以不用充值那么多，就买1万，或者说买1万可以算2万，或者买3万算6万，翻倍地算。
为了让周女士相信这个博彩平台能带来收益，嫌疑人向她发送了显示账户余额和收益情况的网站截图。此时，深陷情感陷阱的周女士已顾不得仔细琢磨，便在线下购买了黄金，准备按对方要求寄送。然而，嫌疑人随后告知周女士，博彩平台虽能赚钱，但属灰色地带，邮寄黄金可能被快递员开箱检查并报告警方，一旦被发现，就会失去赚钱机会。
为了规避检查，在对方指导下，周女士选择了隐蔽邮寄，将购买来的30克黄金塞进番茄酱里，按对方提供的地址寄往湖南郴州。对于这些黄金为何要邮寄到湖南郴州、接收人身份、收益何时到账以及存在哪些风险，周女士自始至终一无所知。
“情感链接＋内幕投资”
形成复合型骗局
情感链接是此类案件中骗子最关键的手法，有了情感勾连，再谈钱，很多人就会放下戒心，这时候诈骗团伙趁机抛出内幕投资诱饵，形成复合型骗局；再结合线下寄送黄金、现金的方式，涉诈资金被转移出去。即使案子破了，追赃挽损难度也极大。
警方介绍，被害人将购买的黄金邮寄到指定地点后，会有经过伪装的“车手”隐蔽取件，之后，这些黄金可能会被变卖成现金，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。最终，部分资金会以“投资收益”名义返还给早期参与的被害人，以此诱导更多人参与，剩余资金则流向境外诈骗集团。
湖南省郴州市公安局苏仙分局电侦大队民警 杜佼：通过邮寄的方式，把被害人的资金或者黄金寄出去，寄出去之后，在违法的犯罪链条里面就有相关的洗钱团伙、跑分团伙，这些犯罪团伙收到涉诈的现金跟黄金以后，他们还会再经过不一样的转手，最后再通过一些其他方式落入到诈骗分子的口袋里面。
而这种所谓的博彩平台，也只是骗子以极低的成本制作的一个幌子，不管是收益，还是获利，都是随时可以修改的虚拟数字而已，并不能产生任何实际收益。
湖南省郴州市公安局苏仙分局电侦大队大队长 陈卫：比如充10万，可能有12万、15万的数字在里面，所以里面的数字比较诱惑人。回报率达到30%、50%。其实都是些数字，后台可以控制的，可以任意修改，你想多少就是多少。
湖南省郴州市公安局苏仙分局电侦大队民警 杜佼：但是这个假的平台里面的界面会做得非常逼真，每天像炒股一样有金融线，有波动，有相关的买进卖出这样的交易。其实这些都是涉诈分子嫁接了服务器，自行制作的一些涉诈App跟网址，都是不存在的，受害人充进去的钱通常不是充到这个平台，通常是送现金送给了涉诈分子，或者说是转账转给了其他账户。
警方提醒：“两金送现”已成为新型投资诈骗方式，“两金”即黄金和现金，是涉诈人员设下的新陷阱。他们通过用“高收益、稳赚不赔”做诱饵，伪造看似正规的投资平台，先让被害人小赚尝甜头，再骗取大笔投钱后直接卷款跑路或操控数据，直接消失不见。广大群众需切记，凡是高回报投资，必是诈骗。
湖南省郴州市公安局苏仙分局电侦大队民警 杜佼：在此公安机关呼吁群众，一定要理性地进行网上投资理财。如果有一天突然在网上遇到了一个情感专家，或者一个投资推荐股票的专家，一定要先想一想，他怎么不找熟人的圈子来进行投资理财，要找网络上的陌生人来进行推荐呢？
目前，涉案的黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。
转自：公安部刑侦局
来源：平安周口