守护群众“钱袋子”！珲春农发行开展账户开立反诈专项学习
创始人
2025-09-24 19:54:11
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为从源头阻断涉诈资金转移通道，严格落实支付账户开立监管要求，近日，中国农业发展银行珲春市支行综合部组织柜面人员及客户经理，开展“加强支付账户开立管理 筑牢涉诈资金防线”专项学习活动，聚焦账户开立全流程风险管控。
学习活动中，综合部主管人首先对《支付账户管理办法》及反电诈相关监管文件进行深入解读，明确支付账户开立应遵循的“真实性、合法性、必要性”三大核心原则。结合人民银行通报的相关案件，对账户开立前、开立后的风险漏洞予以重点剖析，指出客户风险管理机制不健全、客户身份尽职调查不到位等问题。柜面人员及客户经理还开展开户场景模拟演练。全体人员表示，将把学习成果落实到实际工作中，严守支付账户开立“入口关”。
下一步，珲春市支行将定期开展账户开立管理专项检查，持续强化源头风控，坚决防范涉诈资金转移风险。
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