男子称“自己急着用钱”在某银行大额取现，柜员发现其账户异常并悄悄报警！警方火速赶到，确认男子为诈骗资金“洗钱”_国内资讯_新闻资讯

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2026-07-15 22:47:07

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近日，杭州上城区某银行的柜员在为客户办理取现业务时发现，事有蹊跷。

这个客户姓郑，四十多岁年纪，皮肤黝黑。

柜员发现，系统里显示郑某的账户刚开不久，因为一笔转入资金而被临时冻结。女柜员试探着问了一句：“你好，能不能告知下，这笔钱是什么来源？”

郑某脸色一变，支支吾吾，答不上来。这也引起了银行柜员的警觉。

柜员认真回复：“先生，系统提示您的账户存在问题。我们需要处理下。”

郑某一听，突然急了：“我这笔钱很急的，要还给朋友的！”

“那您稍等一下，我帮您核实一下。”柜员很冷静，一边在电脑前操作，一边通过“一呼百应”机制向四季青派出所取得联系。

“这边有客户，可能涉及电信网络诈骗！”

四季青派出所立即将信息同步反诈中心。同时，民警火速前往银行核实。面对民警的询问，郑某神情愈发紧张，只是一个劲地强调“自己着急用钱”。

经反诈中心研判确认，郑某账户涉及诈骗！民警随即将郑某带回派出所。

警方调查发现，郑某所谓的“取钱还给朋友”，实则是帮助诈骗分子取款“洗钱”。

随后，民警循线追踪，成功抓获郑某的两名同伙，并成功拦截涉诈金额5万余元。

犯罪嫌疑人郑某

其余两名嫌疑人

目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

事后，市、区反诈中心及四季青派出所专程前往银行送上感谢信，对银行柜员的警觉和高效联动表示肯定和感谢。

记者李维和实习生蒋贝琲