本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱高法主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：陈辉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-038

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月18日 13点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2025年10月28日第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司刊登于2025年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2025-035）、第五届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-036）。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 现场登记时间：2025年11月18日（12:00-13:00）。

(三) 现场登记地点：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2025年11月18日（星期二）下午13:00到会议召开地点报到。

(三) 会议联系方式：

联系人：彭丽娜、张佳

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码：315015

电话号码：0574 – 88169136

传真号码：0574 – 88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-036

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月24日以书面的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为：

1、《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及监事保证公司《2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消公司监事及监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为，公司取消监事及监事会并废止《监事会议事规则》，是公司根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年3月修订）的相关规定，依规进行的公司内部治理机构调整，有利于提高公司治理效率，监事会予以支持。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会

二零二五年十月二十九日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-035

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三季度会议同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）的相关规定，公司依规进行公司内部监督机构调整，董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事及监事会。结合公司实际情况，具体内容如下：

公司原监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。现公司董事会拟取消股东代表监事及监事会并废止公司《监事会议事规则》，并提请公司股东大会批准；公司职工代表监事由后续公司职工代表大会予以取消，并依规由职工代表大会选出公司职工代表董事。原监事会的职权由公司董事会审计委员会承担，公司第五届董事会审计委员会已于2023年7月21日由公司第五届董事会第一次会议选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）等相关规定，公司依规对《公司章程》进行了修订，按照审议程序完成公司内部治理机构调整：

董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事及监事会，并设置一名职工董事。该职工董事人选待后续由公司职工代表大会选举产生，并由职工代表大会决议取消职工代表监事。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事。公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事（其中一名具有会计专业背景），一名非独立董事，由具有会计专业背景的独立董事担任会议召集人。

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司工作人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。公司在市场监督管理局办理备案登记时，按照市场监督管理局要求对个别文字表述进行修改的（不涉及实质权利义务），以市场监督管理局的修订为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉及董事会各专业委员会议事规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订公司〈对外担保决策管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订公司〈关联交易公允决策制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于制定公司〈内部审计管理制度〉的议案》

根据现行规则，公司重新制定了《内部审计管理制度》，原《内部审计制度》（2014年）终止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二五年十月二十九日

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-037

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，以及对公司部分其他治理制度进行了修订，并制定了公司《内部审计管理制度》。具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（2025年5月修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

章程修订前后对照表

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证券代码：603788 证券简称：宁波高发

（下转B363版）