黄石警方打掉一洗钱团伙 黄石洗钱
极目新闻记者 梁传松
通讯员 熊静怡 陆佳
湖北黄石多人见骗子宣传“日挣千元”的项目，不惜铤而走险，将自己的银行卡借给他人“跑分”洗钱。6月1日，黄石公安局下陆警方成功将“跑分”团伙的最后一人抓获，彻底斩断电信网络诈骗利益链。
今年4月底，下陆公安分局民警在研判“断卡”线索时，发现辖区居民吴某的银行卡流水异常，连续两三天转账频繁，且都是快进快出，疑似从事洗钱活动。
获此线索后，下陆公安分局立即组织警力开展核查工作，掌握了吴某的犯罪事实后。在侦办案件过程中，民警进一步发现辖区居民江某、李某、詹某等三人的银行卡资金交易同样异常，遂并案侦查。就在民警调查时，其中詹某与李某已在大冶落网，民警将吴某和江某传唤至派出所。
嫌疑人何某（右）被警方抓捕归案 通讯员供图
吴某交代，他与江某等人为同事关系，他们的“上线”系36岁的何某。在不久前，同事江某找到他表示，将银行卡借给何某，每天都能获得一笔不菲的收入。看到“坐在家中就能赚钱”，吴某便心动了，遂按对方的要求将自己的银行卡提供给了何某。虽然没有何某宣传的那样“日挣千元”，但吴某确实获得了一些收效。每次交易，何某都自驾一辆白色的轿车将四人带至下陆和大冶的交界处，用手机银行进行转账。
警方查明，以何某为首的“跑分”团伙中五人分工明确，何某负责与诈骗团伙对接，接收任务；江某负责介绍新人；李某、吴某和詹某均由江某介绍后加入，三人负责提供银行卡并转账。截至案发时，五人共非法获利2万元。
6月1日，民警将何某传唤至派出所。经查，2022年年底，何某经网友介绍，得知提供银行卡给他人“洗钱”的赚钱途径。他便借出自己的银行卡为网友转账，获得不菲的酬劳。网友还告诉何某，介绍他人提供银行卡，可以获取更多的报酬，何某当即联系自己的高中同学江某发展下线。
目前，何某、吴某、江某等3人均因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被下陆公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。