男子帮诈骗团伙十天洗钱上百万 三男子以恋爱为名诈骗150余万元
极目新闻记者 梁传松
通讯员 熊静怡 刘晓晓 张思
安徽男子洪某为博取女友小美（化名）的欢心，在明知向他人提供银行卡“跑分”非法牟利涉嫌犯罪的情况下，仍出借自己的银行卡，导致黄石一女子被骗4万余元。6月5日，极目新闻记者从湖北省黄石市公安局开发区·铁山区公安分局了解到，该区警方抓获3名“跑分”洗钱嫌疑人。
5月12日，黄石金山街道居民张女士接到一个陌生电话，对方自称为某平台“客服”人员，表示张女士的征信出现风险提示，需要对其个人资产进行清查，否则将影响其征信。
张女士信以为真，添加该“客服”人员的QQ后，按照对方所说的步骤，张女士分别给两个账号中转入11000元和32000元。转账完成后，张女士再次拨打“客服”电话，发现已无法接通，她这才意识到自己被骗了，于是报警求助。
接警后，金山派出所民警张豪立即根据张女士提供的信息进行侦查，并对收款的两个一级账户进行止付、冻结。通过研判，民警很快锁定了安徽籍男子洪某和山东籍男子陈某有重大作案嫌疑，遂将两人列为网上逃犯展开追逃。
经民警侦查，掌握到了犯罪嫌疑人实施诈骗活动的大量证据。5月26日至28日，办案民警分别前往山东潍坊和安徽合肥将陈某与洪某抓获归案。
经审讯，洪某、陈某两人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某为了赚快钱，出借、出售自己的银行卡为诈骗团伙“跑分”，而从中非法牟利；而洪某明知帮人取现获利涉嫌违法犯罪，但禁不住女友软磨硬泡，便提供银行卡给他人非法使用。
原来，今年5月初，经朋友介绍洪某结交了女朋友小美，两人相处没几天，小美便提议让其出借银行卡获取“佣金”。得知这一赚钱的“商机”，洪某在网上查询了相关信息，发现该行为是为诈骗集团“跑分”洗钱，于是，他当即拒绝了女友的提议。
洪某与小美正处热恋上升期，在小美软磨硬泡下，他答应帮忙取现一次。5月11日，洪某在女友的陪同下前往银行办理了一张银行卡，第二天便将银行卡提供给他人进行“跑分”，取现了32000元钱，非法获利2000元，并将获利全部给了女友。
民警抓获洪某 通讯员供图
在将洪某、陈某抓获归案后，办案民警积极与犯罪嫌疑人及其家属取得联系，开展法治政策宣讲和思想教育，劝说嫌疑人退赃，争取宽大处理。5月29日，陈某和洪某各退还受害人张女士11000元、32000元被骗赃款。至此，办案民警已为张女士挽回全部经济损失。
陈某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被采取刑事强制措施，洪某因掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。6月2日，洪某女友小美在安徽被抓获。
目前，案件正在进一步侦办中。