福州最新洗钱案件 福建福州洗钱最新案例
admin
2023-06-08 13:02:41
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利用数字钱包取现过百万，福州首起数字钱包“洗钱一条龙”被斩断。
近日，福州市公安局对湖派出所依托警银联席联动工作机制：在“e体+”智慧赋能体系的支撑下，于5月31日下午，在仓山区上山路某银行门口，抓获三名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。
据福州市公安局对湖派出所民警介绍，银行通过查流水、查监控发现，有固定的三四个人在ATM机使用大量数字钱包进行取现，3天取了过百万元。
根据银行的线索，对湖派出所迅速展开调查。查明该团伙钱的来历是网络上违法犯罪活动的资金，比如电信诈骗、网络赌博等。
原来，2023年4月，犯罪嫌疑人张某从其上家林某处了解到，使用数字钱包将诈骗资金取现后可以牟利。于是，张某伙同另外两人，协助境外诈骗团伙在境内取现，并非法转移出境。
2023年5月期间，犯罪嫌疑人张某等人使用上家提供的数十个数字钱包在福州取现一百万余元，非法获利4万余元。目前，三名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
（极目新闻综合《第一帮帮团》栏目）
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