上海航天汽车机电股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不涉及
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-030
上海航天汽车机电股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易范围和金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于调整2025年度日常关联交易范围及金额的议案》无需提交股东会审议；
●本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、基本情况
公司于2025年3月6日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，详见2025年3月8日披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。经第九届董事会第九次会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易范围及金额的议案》。
独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见，经独立董事事前认可后提交董事会审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
根据公司上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2025年度日常关联交易作如下调整：
单位：万元
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以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
二、日常关联交易履行的审议程序
《关于调整2025年度日常关联交易范围及金额的议案》经公司独立董事事前认可后，提交2025年8月25日召开的公司第九届董事会第九次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张伟国、何学宽、徐秀强对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
1、独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于调整2025度日常关联交易范围及金额的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项，是公司正常生产经营所需，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
2、审计与风险管理委员会审核意见如下：
本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及其与本公司的关联关系
详见2025年3月8日披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。
（二）前期同类关联交易未发生违约情形
上述关联人主要为实际控制人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
以上调整的关联交易为公司正常生产经营行为，交易价格均以市场价格为定价标准。
五、本次调整日常关联交易预计事项的目的和对公司的影响
本次公司调整日常关联交易预计事项系基于公司实际生产经营需要而确定，结算时间和方式与非关联企业一致，不会损害公司和中小股东的利益，亦不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
六、备查文件
（一）第九届董事会第九次会议决议
（二）独立董事意见
（三）第九届董事会第九次会议相关事项的审计与风险管理委员会审核意见
（四）第九届监事会第六会议决议
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-027
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年8月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第九次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体董事。会议于2025年8月25日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2025年半年度报告及其摘要》
董事会保证公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见同时披露的2025年半年度报告及摘要。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于2025年半年度计提减值准备的议案》
为了更加真实、准确反映公司2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年半年度拟计提减值准备金额共计24,346.02万元。
详见同时披露的《关于2025年半年度计提减值准备的公告》（2025-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于2025年半年度核销坏账准备的议案》
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销长期股权投资减值准备98,069.76万元。
详见同时披露的《关于2025年半年度核销坏账准备的公告》（2025-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于调整公司2025年度日常关联交易范围及金额的议案》
公司于2025年3月6日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易范围和金额的议案》，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预计，详见2025年3月8日披露的《日常关联交易公告》（2025-010）。
公司根据上半年实际发生的日常关联交易及下半年的交易预测，对年初预计的2025年度日常关联交易进行了调整。
独立董事通过专门会议对本议案发表了事先认可意见和独立意见；公司董事会审计与风险管理委员会对本议案发表了审核意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
详见同时披露的《关于调整公司2025年日常关联交易范围和金额的公告》（2025-030）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见；关联董事张伟国、何学宽、徐秀强在公司关联方任职，三名关联董事均对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，并全票通过。
详见同时披露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于补选公司董事的议案》
因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职（详见公告2025-022）。
公司现任董事人数由9名变为8名，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司现拟履行董事补选程序，董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东会选举。董事会提名委员对被提名人员发表了审查意见。
详见同时披露的《关于补选公司董事的公告》（2025-031）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
七、《关于修订公司章程并取消监事会的议案》
为贯彻落实新《公司法》、《上市公司章程指引》进一步提升上市公司规范运作水平，结合中国航天科技集团有限公司及公司实际要求，修订《公司章程》。
详见同时披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）及《公司章程》全文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于修订股东大会议事规则的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一 规范运作》等法律法规，以及公司实际治理需求修订《股东大会议事规则》。
详见同时披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）及《股东会议事规则》全文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
九、《关于修订董事会议事规则的议案》
为进一步优化董事会运作机制、提升公司治理水平，确保公司决策的科学性与规范性，以及公司实际治理需求修订《董事会议事规则》。
详见同时披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（2025-032）及《董事会议事规则》全文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十、《关于修订审计与风险管理委员会实施细则的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，并结合本次公司章程及配套制度的修订情况，对《审计与风险管理委员会实施细则》进行联动修订，主要修订内容为：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权所涉相关条款的修订
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于同意召开临时股东会相关事项的的议案》
董事会同意公司召开临时股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
议案二、六、七、八、九需提交股东会审批。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
附简历：
徐勇勤先生：1979年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记等。现任上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总经理。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-028
上海航天汽车机电股份有限公司
关于2025年半年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为了更加真实、准确反映公司2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，根据测算结果，公司2025年半年度拟计提减值准备金额共计24,346.02万元。
二、计提减值准备的具体情况
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》。
（一）应收款项坏账准备
公司对应收款项计提坏账准备金额为-363.98万元，其中按组合计提坏账准备金额为-369.32万元，按单项认定计提坏账准备金额为5.34万元。单项认定计提是公司控股子公司埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司（以下简称埃斯创（常熟））应收保险理赔款项5.34万元，经多次追讨后，仍未能收回。由于该款项回收存在不确定性，基于谨慎性原则，埃斯创（常熟）对该笔款项全额计提坏账准备。
（二）存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司对存货计提存货跌价准备金额为2,017.28万元，具体明细如下：
连云港神舟新能源计提1,799.37万元；ESTRA Auto计提91.50万元；爱斯达克计提81.96万元；内蒙上航新能源计提44.45万元。
（三）固定资产减值准备
1、新疆、甘肃地区自营光伏电站受电价机制调整及限电政策影响，上网电量及结算电价大幅下滑，营业收入同比下降，经营情况恶化，电站资产存在减值迹象。根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，公司对新疆、甘肃地区自营光伏电站资产进行减值测试，根据资产减值测算结果，拟计提资产减值准备21,951.36万元。扣除合并抵消影响后，公司合并报表层面对该电站资产计提资产减值准备19,835.84万元。
2、受光伏行业“内卷式”竞争加剧、整体经营环境恶化以及各环节产品价格持续低迷等因素影响，连云港神舟新能源业务盈利能力下降，相关资产出现减值迹象，根据《企业会计准则第8号一资产减值》以及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，连云港神舟新能源对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试，根据资产减值测试结果，拟计提固定资产减值准备金额990.24万元。
3、公司控股子公司ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.针对闲置的固定资产计提减值准备0.86万元。
（四）使用权资产减值准备
连云港神舟新能源对使用权资产计提减值准备金额1,636.88万元（具体原因详见固定资产减值原因）。
（五）无形资产减值准备
连云港神舟新能源对无形资产计提减值准备金额228.89万元（具体原因详见固定资产减值原因）。
三、计提减值准备的影响
本次计提各类减值准备，影响公司2025年半年度合并报表损益金额为24,346.02万元。本次计提减值数据未经注册会计师审计，最终以会计师事务所年度审计确认后的金额为准。
四、计提减值准备的审批程序
2025年8月25日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》，审计与风险管理委员会发表了审核意见。
上述计提减值准备事项尚需提交股东会批准。
五、审计与风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。
六、监事会对计提减值准备的意见
公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
七、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议
2、第九届监事会第六次会议决议
3、第九届董事会第九次会议相关事项的董事会审计与风险管理委员会审核意见
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-029
上海航天汽车机电股份有限公司
关于2025年半年度核销坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2025年半年度核销坏账准备概述
为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销长期股权投资减值准备98,069.76万元。
二、本次核销坏账准备基本情况
公司通过上海航天控股（香港）有限公司（以下简称香港控股）投资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称埃斯创卢森堡）15,500万欧元。因公司按2,700万欧元转让所持有埃斯创卢森堡100%股权，公司2024年半年度对埃斯创卢森堡长期股权投资计提减值准备12,800万欧元，折合人民币金额为98,069.76万元，计提该长期股权投资减值准备不影响公司2024年半年度合并报表损益（详见公告2024-037）。
2024年12月，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》（详见公告2024-049）。2025年4月，公司收到香港控股减资款并完成工商变更登记。公司拟核销对香港控股的长期股权投资减值准备98,069.76万元。
三、本次核销坏账准备对公司的影响
本次核销长期股权投资减值准备98,069.76万元，不会对公司2025年半年度损益产生影响。
四、本次坏账核销履行的审批程序
本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。
六、监事会意见
本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-031
上海航天汽车机电股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于补选公司董事的事项
因工作变动原因，史佳超先生提出辞去董事及副总经理职务的请求。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，史佳超先生将不在公司及控股子公司任职。（详见公告2025-022）
公司现任董事人数由9名变为8名，根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司现拟履行董事补选程序，董事会经研究，推荐徐勇勤先生为第九届董事会董事候选人（附简历），其任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东会选举。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
附简历：
徐勇勤先生：1979年11月出生，研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任上海机电工程研究所科技处副处长、财务处处长、副总经济师、上海神箭机电工程有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、党支部书记等。现任上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、埃斯创（常熟）汽车空调系统有限公司董事、埃斯创汽车系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、航天机电副总经理。
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-033
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年8月15日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第六次会议通知及相关资料以书面、邮件或电话等方式告知全体监事。会议于2025年8月25日在上海市元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第九届董事会第九次会议后，召开了第九届监事会第六次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《公司2025年半年度报告及摘要》
监事会保证公司2025年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于2025年半年度计提减值准备的议案》
监事会同意本次计提减值准备的议案。
公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于2025年半年度核销坏账准备的议案》
监事会同意该议案。公司监事会认为：本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、监事会认为第九届董事会第九次会议通过的《关于调整公司2025年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
五、监事会对第九届董事会第九次会议审议通过的其他议案无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十六日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-032
上海航天汽车机电股份有限公司关于修订
《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》等议案。具体情况如下：
一、取消监事会
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，《上海航天汽车机电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
附件：《公司章程》修订变动表
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公司代码：600151 公司简称：航天机电
*(下转B211版）