襄阳市刑侦支队联合物流平台开展反诈活动 解析新型诈骗 提升反诈意识
荆楚网（湖北日报网）讯（记者 李秋晨 通讯员 曾长羽）近日，湖北省发生多起洗钱跑分团队利用网络物流平台下单，以要求司机代为支付货款的名义，将涉诈资金转入司机名下银行账户后再以要求现金支付的理由将资金取现后交给“发货方”的诈骗案件。6月18日，襄阳市公安局刑侦支队联合货拉拉公司开展了“全民识诈反诈 拒做电诈‘搬运工’”宣传活动，详细介绍了诈骗方式，并号召物流公司提高警惕。
活动现场。通讯员 供图
活动现场，民警以案说法，分析出此类诈骗的手法一般多为跨市区订单，货物多备注为高档酒水（实质为劣质假酒），收货地多为酒吧、KTV、饭店等，订单上会备注司机师傅需携带银行卡代付货款，或者在司机师傅下单后进行联系，编造各种理由要求将货款转入个人银行卡后取现交给“发货方”，随后在司机取现后将现金交由“发货方”时，地点一般较为偏僻，“发货方”在取现时，一般通过戴帽子、墨镜、口罩来遮挡面容，并拒绝司机进行拍照以规避打击。
活动现场。记者 李秋晨 供图
民警介绍说，通过案例可以明显发现，此类手法就是犯罪分子利用物流平台下单，以“代付货款”为名，诱导司机提供银行卡，实际将诈骗资金转入司机账户，企图通过取现实现“跑分”洗钱。
面对这一新型诈骗手段，民警提醒：平台要完善订单审核机制，识别异常交易特征，构建从业人员反洗钱教育体系，司机师傅要警惕“代付”话术，远离资金过桥风险，同时强化账户安全意识。
活动现场。记者 李秋晨 供图
货拉拉湖北公共事务总监白莹莹在会上发言说，此次活动受益匪浅，会后货拉拉公司将持续对司机开展反诈教育，积极配合公安机关进行线索排查和调证工作，主动上报线索的司机公司也将予以相关奖励。
襄阳市公安局刑侦支队侵财案件侦查大队大队长王秀峰表示，后续刑侦支队将陆续开展多样化的反诈系列宣传，并提醒广大老百姓，诈骗手段日益翻新，老百姓守护好自己的钱袋子，特别要对虚假投资平台提高注意，时刻保持警惕，谨防上当受骗。